Kara para aklama nedir?

Kara para aklama temel olarak para dolaşımını çeşitlendirerek parçalamak olarak özetlenebilir
50000 Amerikan Dolarlık tek bir kumar geliri ya da bir hafta süreli 40-50000 Euroluk benzer bir gelir dikkat çekmeyebilir. Ya haftalık 100-200 bin dolarlık bir hareket? hemen, hemen her ülke polisinin dikkatini çekecektir. Bu nedenle günümüz suç dünyasında daha gelişmiş ve karmaşık teknikler geliştirilmesi şart olmuştur. Uluslararası gayrimenkul yatirim ortakliklari ya da risk sermayesi yatirim ortakliklari araciligi ile olusturulacak portfoylerden kira ve risk primleri almak gunumuz global finans dunyasinda hic te zor olmamaktadir. Kuruculari BVI ya da Marshall adalarindan 3 veya 4 sirket olan bir Honk Kong Yatirim sirketinin Isvicre'deki bir trust uzerinden satin alacagi bir Amerikan Sirketinin gelismekte olan ulkelere yapacagi gayrimenkul yatirimlari kimi rahatsiz edecektir ki? Aksine yabanci sermaye destegi bile alacaktir.

Ya da kurulacak bir hedge fund bircok taninmis banka ve hukuk danismaninin arkasina saklanarak sozde ortaklarinin paylarini riskli bolgelere yuksek kar getirecek sekilde yatiracaktir. Unutmayalim karaparanin artmasi kullanilan tekniklerin de artmasina ve daha kompleks hle gelmesine sebep olacaktir. unumuz global bankacilik sistemi kendi, kendine kredi verme dahil olmak uzere bircok on faz hazirliklarina buyuk olanaklar saglamaktadir.

Bir diger komik durum ise gunumuz imkanlari ile Amerika, Isvicre, Honk Kong, Londra ve Luxembourg da yerlesik, telefon ve fakslari aktif, web siteleri dehset verici mukemmellikte ve ticaret, tasima, gayrimenkul ve benzer alanlarda aktif, sermaye izinleri milyarlarca dolarlik sirket ve sirket gruplari kurarak bunlarin arkasina duzinelerce irili ufakli diger sirket ve trust gruplari yerlestirmek o kadar ucuz ve kolay ki. Ornegin 100000 dolarlik bir butce ile sanal ama islevsel bir BP, Morgan Stanley, Merrill Lynch ya da Citicorp benzeri bir imaj yaratmak mumkundur. Hep para veren ama kredi kullanmayan, teminatlari yerinde, guclu, cok uluslu ve aktif bankalar daha baska ne ister ki hele bir de tasima ve mal faturalari da mevcutsa. 2 aylik bir calisma alin size 5-7 yasinda dunya devi bir holding.


Peki holding hazir, paralar ve bankalar da hazir sirada ne olacak soyle kisaca irdeleyelim.

Gayri menkul yatirim ortakligi, factoring sirketleri, turizm yatirimlari, gelismekte olan ulkelerde ozelestirme yatirimlari, gelismekte olan borsalara yatirim, private placement ile hazine bonosu alimlari, credit union ya da benzer kredi kurumlari. Cok tanidik isim ve kurumlar oyle degil mi?